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上海海关破获亿元海上油品走私案

2019-08-13 08:11:47 来源:李石叶湾网 作者:匿名 阅读:1158次

2017年9月15日、19日,景洪市旅游市场整治办执法人员在大渡岗万亩茶园检查时,发现昆明滇域之旅旅行社委派导游崔某、吴某、文某上岗服务,在参观“万亩茶园”时带领游客进入云宝茶园购物店购物的行为。经查,昆明滇域之旅旅行社及委派上岗导游借团队游客参观万亩茶园为名,带团进入万亩茶园中的云宝茶文化品鉴中心、龙园融品茶文化馆等大型茶叶销售商铺进行购物行为属实,导游崔某、吴某、文某受昆明滇域之旅旅行社的委派上岗服务,属于指定具体购物行为的其他直接责任人,旅行社、导游行为违反《旅游法》第三十五条规定,依据《旅游法》第九十八条,西双版纳州旅游发展委员会于2017年11月10日决定对昆明滇域之旅旅行社作出吊销旅行社业务经营许可证的行政处罚;对导游崔某、吴某、文某分别作出罚款2000元并暂扣导游证3个月的行政处罚。

经过近1个月的侦查,海关缉私警察还原出嫌犯的走私路线图:犯罪嫌疑人先安排1艘千吨级大船前往公海从走私母船上卸油,运至上海崇明岛附近的长江口水域过驳给1到2艘百吨级小船,最后选择从非设关地区走私偷运进境并销售谋利。为了避人耳目,走私活动都选择在深夜或凌晨进行。

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根据调查取证,这起特大海上油品走私案的特别之处在于,所有犯罪嫌疑人都存在或远或近的亲戚关系,每个参与者都按照不同比例“投资入股”,最后根据“出资额”分红。这种“家族制”加“股份制”的特点让犯罪嫌疑人从情感到利益都紧密相关。史某等主要犯罪嫌疑人具有很强的“安全意识”,为了躲避监管,涉及走私交易的银行卡全部都是借用他人的,20余人各类资金账户多达150余个。

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犯罪嫌疑人先安排1艘千吨级大船前往公海从走私母船上卸油,运至上海崇明岛附近的长江口水域过驳给1到2艘百吨级小船,最后选择从非设关地区走私偷运进境并销售谋利。为了避人耳目,走私活动都选择在深夜或凌晨进行。

收网抓捕行动定在12月13日,当天上海海关缉私局会同海警兵分多路,在上海、福建、江苏、浙江等地同时从海、陆两路实施抓捕。23点,黑夜中的上海长江口水域,千吨级大船正在把从公海母船上接驳来的走私油品过驳给百吨级小船,被海关缉私警察和海警的缉私艇成功围捕,在场犯罪嫌疑人均被控制。与此同时,住所及油品仓库的其他犯罪嫌疑人也被抓捕。

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晨报讯上海海关昨日宣布成功破获一起案值超1亿元的海上油品走私案,犯罪嫌疑人共涉嫌走私油品2.3万吨。海关缉私警察在上海、福建、江苏、浙江四地抓获涉案犯罪嫌疑人21名,其中10人于昨日被上海市人民检察院第三分院正式批捕。

据了解,走私的油品从外观上看和国内正规渠道销售的燃料油并没有很大差别,但是这种走私的油品来源于非正规渠道,质量参差不齐、难有保障。检测结果显示,这次查获的走私油品有多项指标不符合国家标准。不达标油品如果被用于汽车、船舶或者锅炉,会给交通及生产带来安全隐患,甚至引发事故。

2014年底,史某等人购买一艘千吨级普通散货船后将其改装成油品运输船,境外联系能提供走私油品的上家,境内联系运输人及炼油厂。从2015年1月起安排改装后的千吨级大船前往公海驳油后实施走私,基本每周出海一次,共走私油品2.3万吨,均为柴油,案值超1亿元。

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2015年11月,上海海关缉私局发现上海和周边存在海上走私油品的嫌疑,根据线索对史某、成某等人的涉嫌走私行为立案侦查。调查发现,犯罪嫌疑人活动范围很广,在上海、福建、江苏、浙江多地流动,没有固定住所,频繁更换租住屋。史某、成某等人都是一人拥有多部手机,定期更换手机号码,和不同的上下家联系。

至此,21名涉案犯罪嫌疑人全部落网,海关缉私警察在现场查获走私油品660余吨、走私船舶2艘。

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